Il CNDCEC ha reso disponibile il nuovo portale mediante il quale, previa registrazione dell’utente, i Commercialisti, potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette in modo anonimo e quindi senza che la UIF conosca il nominativo del soggetto segnalante.
Con il nuovo portale, il Commercialista potrà trasmettere al CNDCEC la propria segnalazione di operazioni sospette, prevista dalla normativa antiriciclaggio, che verrà trasmessa dal CNDCEC alla UIF senza riportare il nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione.
Il nuovo portale AS-SOS, è disponibile sulla home page del sito del CNDCEC, oppure è raggiungibile al seguente indirizzo: https://antiriciclaggiopro.it.
Per effettuare la segnalazione e per seguirne l’iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l’inserimento dei dati richiesti.
Alleghiamo il manuale dell'applicativo con le relative istruzioni per la registrazione.
Corso Pratico Antiriciclaggio
Clicca qui per accedere alle oltre 30 video lezioni, dal taglio pratico, preparate dai Componenti della Commissione Antiriciclaggio.NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA
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NORMATIVA NAZIONALE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVIGENTI
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NORMATIVA INTERNAZIONALE
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NORMATIVA COMUNITARIA
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
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INDICATORI DI ANOMALIA
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MODELLI E SCHEMI COMPORTAMENTALI ANOMALI
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PRASSI E CIRCOLARI
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ALTRE COMUNICAZIONI
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MEF Chiarimenti del 11 Luglio 2012 - Deroga sul limite al contante
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MEF Relazione al Parlamento antiriciclaggio Anno 2007
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MEF Circolare esplicativa del 04 Novembre 2011 - Disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell’Art.51 del D. Lgs.231/2007
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UIF Provvedimento del 04 Maggio 2011 - Istruzioni segnalazioni
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UIF Istruzioni portale INFOSTAT - Segnalazioni telematiche 6 Maggio 2011
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MEF Circolare N.216614 del 16 Febbraio 2010 - Scudo fiscale
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Guardia Di Finanza Circolare N. 81 del 18 Agosto 2008
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MEF Chiarimenti del 19 Dicembre 2007 N. 125367
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NOTARIATO Incontro Direttore UIF 10 Giugno 2011
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UIF Provvedimento del 23 Dicembre 2013 - Invio delle segnalazioni AR aggregate
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MEF Decreto 17 Novembre 2011 - Competenza comunicazioni violazioni denaro contante
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MEF Chiarimenti del 10 Dicembre 2012 - Limitazione all'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
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UIC Risposte al CNDC del 31 Ottobre 2006
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IRDCEC Circolare su segnalazione di operazioni sospette 2 Luglio 2011
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MEF Circolare 11 Ottobre 2010 - Interpretazione segnalazione
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MEF Antiriciclaggio violazioni di natura amministrativa
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MEF Circolare N. 80414 del 1 Agosto 2008
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MEF - FAQ sulla prevenzione dei Reati Finanziari
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MEF Circolare del 30 Luglio 2013 - art. 23 del D.Lgs 231/2007
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CNDCEC Comunicato del 27 Dicembre 2016
GIURISPRUDENZA
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PUBBLICAZIONI
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UIF Casistiche N. 8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa - Definizioni di riciclaggio
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UIF Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I semestre - 2013;
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UIF Casistiche N. 5 - Anomalie nell'utilizzo del contante e riciclaggio: un'analisi econometrica a livello comunale
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UIF Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2012
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UIF Bollettino semestrale gennaio - giugno 2012
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UIF Bollettino semestrale luglio - dicembre 2009
