Presentazione della Rubrica "La Formazione Antiriciclaggio"
1. Da quando si applicano gli adempimenti antiriciclaggio per i Commercialisti?
2. Quali sono i documenti di prassi del CNDCEC che bisogna conoscere?
3. Organizziamo in pochi passi il flusso di lavoro con le nuove regole
4. La prestazione continuativa e la prestazione occasionale
5. Quando la prestazione professionale è soggetta all’adeguata verifica?
6. Le quattro cose da fare per completare l’adeguata verifica
7. Quali sono I dati identificativi del cliente persona fisica e del cliente diverso da persona fisica?
8. Chi è il titolare effettivo nelle società con personalità giuridica?
9. Chi è il titolare effettivo nelle Fondazioni?
